民间资金监管相关内容

多家银行严查流水，储蓄卡冻结，民间资金监管升级

注意了哈，多家银行正在严查流水，轻则电话询问，重则直接封卡。这个可不是封信用卡啊，它是直接冻结储蓄卡。结合日前中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知，以及更早的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办... 详情 >

人民法院案例库：挪用资金罪司法裁判规则汇总，特定人员挪用资金定罪分析

挪用资金罪的基本界定挪用资金罪是一种在经济领域较为常见的犯罪行为。根据法律规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过... 详情 >

民间借贷未约定利息能否主张利息

民间借贷未约定利息可以主张利息吗？首先，民间借贷若未约定利息，视为无利息借款。但借款人在还款期限届满后未按约定还款，出借人可要求其自还款期限届满之日起支付资金占用利息。若未约定还款期限，可要求在还款之... 详情 >

执行阶段调查老赖资金流水的关键要点

在执行阶段调查老赖的资金流水是很关键的一个手段。但是哪些时间呢是必须要查的，哪些时间没有必要查，这个是非常有讲究的。一般呢我们会争取从对方应当还钱的那天开始查，如果时间超过五年了，那就查近五年的就可以... 详情 >

民间借贷案件中遭遇污蔑诽谤该如何应对

我们在法庭上，如果对方当事人或者对方律师污蔑你们、诽谤你们、造谣你们，一句话不要客气，我们不欺负人，但是也不会被别人欺负。我想咨询一下民间借贷的案案件有点多，但最近有一个案件被威胁了，想去起诉。做什么... 详情 >

关于民间借贷找人要钱及诉讼相关问题

欠钱是去直接找他还是去告他呀？你能找得到他，你就去找他。当你穷尽所有办法都找不到这个人的时候，你可以直接告他。而且欠钱这个在我们法律关系上，这个东西叫民间借贷。民间借贷纠纷其实是可以在原告所在地提起诉... 详情 >

民间借贷利率及七类公司借款相关规定

借贷的最高利率是年化14.2%，但这七类公司不受限2020年8月20日最高人民法院修订了关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定。其中第26条规定，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款... 详情 >

家庭成员间资金帮助行为性质认定：视为出借还是赠与？

# 资金帮助行为的界定与争议家庭成员之间的资金帮助行为，是指在家庭关系范畴内，一方给予另一方资金支持的行为。这种行为在现实生活中屡见不鲜，常见情形包括子女购房时父母给予资金支持、家庭成员突发重大疾病时其... 详情 >

常见职务犯罪解读：刑法中挪用资金罪相关规定

# 挪用资金罪的基本概念挪用资金罪是一种严重侵犯公司、企业或其他单位财产权益的犯罪行为。根据我国刑法规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借... 详情 >

当地工厂存钱爆雷，六百多户资金或受损

大概有六百多户，资金高达一点几亿，当地工厂存钱或爆雷我的父母把钱存在当地某个厂，利息比银行高，存了十几年都没问题。但今年可能出问题了，钱拿不出来。厂方给列了赔偿合同，却没有法人签名和公司公章。感觉这合... 详情 >